245 milyon dolarlık Bitcoin, milyon dolarlık otomobiller, özel jetler ve gece kulüplerinde tek gecede harcanan yüz binlerce dolar…Henüz 22 yaşındaki Malone Lam’ın adı, kripto para dünyasının en büyük soygunlarından birinin ardından gündeme geldi.
‘245 MİLYON DOLAR ÇALIP AKLADI’
BBC’nin haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Singapurlu Lam’ın arkadaşlarıyla kurduğu uluslararası suç ağıyla 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını ve bu parayı akladığını açıkladı. Lam, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birini organize etmek ve çete faaliyetlerinde bulunmak suçlamalarını kabul etti.
Ancak soruşturmanın ortaya çıkardığı ayrıntılar, yalnızca çalınan paranın miktarıyla sınırlı değil. Lam ve beraberindekiler, milyonlarca dolarlık kripto serveti kısa sürede gösterişli bir yaşamın finansmanına çevirdi.
BİR GECEDE YARIM MİLYON DOLAR
Çetenin çaldığı fonlarla gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara kadar harcama yaptığı belirlendi. Şebeke ayrıca değeri 100 bin ila 3.8 milyon dolar arasında değişen lüks araçlardan oluşan bir filo satın aldı.
Lam’ın gece kulüplerindeki gösterişi ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Sanığın kalabalıkların üzerine on binlerce dolar değerindeki lüks marka çantalarını attığı bildirildi.
Lüks saatler, özel jet kiralamaları ve özel koruma ekipleri için de milyonlarca dolar harcandı.
ÇEVRİMİÇİ PLATFORMDA TANIŞMIŞLAR
Mahkeme belgelerine göre şebekenin faaliyetleri Ekim 2023’te başladı ve en az Mayıs 2025’e kadar devam etti. Şebeke üyeleri çevrim içi oyun platformlarında tanışırken, California, Connecticut, New York ve Florida’nın yanı sıra ABD dışından katılan kişiler de grubun içinde yer aldı.
Şebekenin liderliğini Lam üstlendi. Sanığın çevrim içi ortamda “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” takma adlarını kullandığı kaydedildi.
Çete, Bitcoin sahiplerini hedef alırken sosyal mühendislik yöntemlerinden yararlandı. Mağdurlar kandırılarak gizli bilgileri ele geçirildi ve bu bilgiler kullanılarak dijital cüzdanlara erişildi.
Bazı olaylarda ise dijital yöntemler yerini doğrudan fiziksel müdahaleye bıraktı. Çete üyelerinin mağdurların evlerine baskın düzenleyerek dijital cüzdanları boşaltmalarını sağlayacak bilgilere ulaştığı belirtildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, suçlamaları kabul eden Lam için henüz duruşma tarihi belirlemedi. Lam’ın suçlardan mahkum edilmesi halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
ABD Savcısı Jeanine Pirro, uluslararası bir suç ağını yöneten sanığın deşifre edildiğini ve adalete teslim edildiğini vurguladı.
News
