HABER İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de Bernie Madoff’un kurduğu ve yaklaşık 18 milyar dolarlık zarara yol açan Ponzi sistemi, kapsamlı bir tasfiye süreciyle çözüldü. Bankalara açılan davalar, milyarlarca dolarlık anlaşmalar ve Madoff’un kişisel eşyalarının satışından elde edilen gelirler, mağdurların zararlarının önemli bölümünü karşıladı.
Türkiye’de gündemde olan fon skandalı, yakın tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri olan Bernie Madoff vakasını yeniden gündeme getirdi. ABD’de yaklaşık 18 milyar dolarlık zarara yol açan Madoff skandalında, mağdurların parasının geri alınması için yürütülen tasfiye süreci dikkat çekici sonuçlar verdi.
1960 yılında yatırım şirketini kuran Madoff, yaklaşık yarım asır boyunca yatırımcılara gerçekte var olmayan kazançlar vaat etti. Yeni yatırımcılardan alınan paralarla eski yatırımcılara ödeme yapılan sistem, 2008’de çöktü. Madoff, aynı yıl 10 Aralık’ta ailesine dolandırıcılığı itiraf etti. Ertesi gün gözaltına alındı.
DOLANDIRICILIĞA ARACILIK EDEN BANKALARI DA MERCEK ALTINA ALDI
Madoff’un tutuklanmasının ardından ABD’de tasfiye sürecini yürütmek üzere Avukat Irving Picard görevlendirildi. Picard ve ekibi, yatırımcıların zararlarını karşılamak amacıyla Madoff’un mal varlığını araştırırken, dolandırıcılığa aracılık eden bankaları da mercek altına aldı.
Tasfiye kurulu, ilk olarak Madoff’un hesaplarında bulunan 29 milyon doları kurtardı. Ardından yatırımcıların başvurularını almaya başladı. Kısa sürede yaklaşık 8 bin mağdur başvuruda bulundu.
Kurul, Madoff’un parasını yönlendiren bankalara ve finans kuruluşlarına da dava açtı. Bu kapsamda UBS, JPMorgan Chase, HSBC ve UniCredit gibi uluslararası finans kuruluşları hedef alındı.
MİLYARLARCA DOLARLIK DEV ANLAŞMALAR
Tasfiye sürecinde önemli gelişmelerden biri, İspanyol bankası Banco Santander ile yaşandı. Madoff’a yaklaşık 3 milyar dolar aktardığını kabul eden banka, 235 milyon dolar ödeyerek anlaşma yaptı.
Tasfiye kurulu, bu anlaşmayı emsal göstererek diğer finans kuruluşlarına da davalar açtı.
Madoff’un en fazla kazanç sağlayan yatırımcılarından Jeffry Picower’ın mirasçıları da tasfiye sürecinde 7,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 5 milyar doları tasfiye fonuna, 2,2 milyar doları ise ABD hükümetine aktarıldı.
JPMorgan Chase de Madoff’un şüpheli para hareketlerinden haberdar olduğu gerekçesiyle yürütülen süreçte 2,6 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Bankanın yanı sıra Madoff’un eski müşterilerinden Norman Levy’nin mirasçıları da 200 milyon dolar ödeme yaptı.
İÇ ÇAMAŞIRLARI VE AYAKKABILARI DAHİL HEPSİ SATILMIŞ
Tasfiye kurulu, Madoff’un gerçekte yapılmayan işlemler üzerinden tahakkuk ettirilen vergileri de araştırdı. Sahte hisse senedi ve tahvil işlemleri üzerinden ödenen vergilerin iadesi için ABD Federal Vergi İdaresine dava açıldı.
Yargı sürecinin ardından vergi idaresi, tasfiye fonuna 326 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Madoff’un kişisel mal varlığı da satışa çıkarıldı. 2009-2011 yılları arasında düzenlenen müzayedelerde Madoff ve ailesine ait saatler, mücevherler, giysiler, mobilyalar ve kişisel eşyalar satıldı.
15,5 MİLYAR DOLAR GERİ ALINDI
Madoff’un dolandırıcılık sisteminden elde edilen kazançların da geri alınması için hukuki mücadele yürütüldü. Mahkeme, yatırımcıların öncelikle yatırdıkları anaparayı geri alması gerektiğine hükmetti. Böylece yatırdığından daha fazla para çeken yatırımcılardan tahsilat yapılmasının önü açıldı.
Tasfiye sürecinde mağdurların yaklaşık 17,5 milyar dolarlık talebine karşılık 15,5 milyar dolar ödeme yapıldı.
Tasfiye sürecinin şeffaflığı da dikkat çekti. Süreci yöneten Irving Picard ve ekibinin çalışmaları için hazırladığı 1,5 milyar dolarlık avukatlık faturası kamuoyuyla paylaşıldı.
News
